En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Tornado Cash, prohibiendo su uso a ciudadanos, residentes y empresas estadounidenses. Pero esto no ha disuadido a los piratas informáticos de mover fondos robados a través del controvertido criptovaso para ocultar el seguimiento.
De hecho, la última actualización de PeckShield revela que los explotadores de HECOBridge han movido más de 40.391 ETH, por un valor aproximado de 145,7 millones de dólares, y han realizado 19 transacciones salientes a Tornado Cash en los últimos 8 días.
Actividad en efectivo de tornado de bandera de PeckShield
El puente entre cadenas de HECO fue explotado en noviembre de 2023. Los fondos comprometidos, que consisten en Ether, USDT, USDC y HBTC, se transfirieron inmediatamente a intercambios descentralizados y se intercambiaron por altcoins.
Una investigación más exhaustiva reveló un exploit adicional que involucraba a HTX, con transferencias sospechosas por un total de 23,4 millones de dólares observadas poco después del ataque al Puente Heco, que mostró patrones similares. Exactamente cuatro meses después, PeckShielf detectó el movimiento de fondos ilícitos a través de Tornado Cash.
Empresa de seguridad blockchain actualizar el 22 de marzo declaró,
“#PeckShieldAlert A partir de hoy (22 de marzo de 2024, UTC), los beneficiarios de #HECOBridge (direcciones etiquetadas) han transferido ~$40.391,8 $ETH (equivalente a ~$145,7 millones) a #TornadoCash en los últimos 8 días. “
A principios de esta semana, CertiK marcó un depósito de 3700 ETH en Tornado Cash por valor de 10 millones de dólares, llamando la atención sobre su asociación con un ataque de phishing de septiembre de 2023. Los fondos fueron robados de una cripto ballena desconocida.
Tornado Cash fue testigo de una caída del 93% en las entradas mensuales posteriores a las sanciones en comparación con el promedio previo a las sanciones, según un informe reciente de Chainalysis.
Este desarrollo sugiere que a pesar de un revés importante, algunos actores ilegales siguen sin inmutarse, lo que indica que si bien las sanciones plantearon un desafío, no detuvieron por completo todas las actividades ilegales debido a su configuración descentralizada.
El destino de Tornado Cash Devs está en el limbo
A principios de esta semana, una acusación en los Países Bajos acusó al desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, de lavar 1.200 millones de dólares de fondos ilegales a través de la plataforma de mezcla de criptomonedas.
Además del ciudadano ruso encarcelado en los Países Bajos en agosto de 2022, otros dos desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, enfrentan cargos similares de lavado de dinero y violaciones de sanciones en Estados Unidos.
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Fuente Original CryptoPotato
