La fiscalía holandesa alega la participación del desarrollador de Tornado Cash en un caso de blanqueo de dinero por valor de 1.200 millones.

El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, ha sido acusado de lavar 1.200 millones de dólares de fondos ilícitos a través de la plataforma sancionada por la OFAC, según el último informe.

Desde su arresto en agosto de 2022, Pertsev ha negado las acusaciones de violar las leyes de lavado de dinero.

• La última acusación de los Países Bajos alega que Pertsev estuvo involucrado en el lavado de dinero en Tornado Cash, citando más de 30 transacciones realizadas en la plataforma que se consideraron ilegales.
• Entre esas transacciones, los fiscales holandeses también han señalado una que involucra 175 ETH supuestamente vinculada al hackeo del Puente Ronin, según DL News.
• Pertsev se encuentra actualmente a la espera de juicio en los Países Bajos, previsto para el 26 de marzo, por cargos relacionados con blanqueo de dinero y otros delitos financieros.
• Tornado Cash fue alguna vez la mejor plataforma de mezcla de criptomonedas que permitía a los usuarios comerciar de forma anónima.
• Pero en 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro prohibió a los ciudadanos estadounidenses utilizar el servicio, alegando que había facilitado el lavado de más de 7.000 millones de dólares en criptomonedas.
• Esto incluía 455 millones de dólares que se sospechaba que habían sido robados en 2022 por el Grupo Lazarus, un notorio grupo de piratería vinculado al gobierno de Corea del Norte.
• Además de Pertsev, otro desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, fue acusado de lavar más de mil millones de dólares en ganancias ilegales poco después.
• Si bien los defensores de la privacidad condenaron la medida de la OFAC, ambos individuos recibieron posteriormente el apoyo público de Edward Snowden, el ex denunciante de la NSA.
• Según las estadísticas de Chainalysis, la plataforma sufrió una caída del 93% en el flujo de caja mensual después de las sanciones en comparación con el promedio previo a las sanciones.