El operador de Bitcoin Fog declarado culpable de lavado de dinero se enfrenta a hasta 50 años de prisión

Tras su arresto hace casi tres años, un jurado de un tribunal de distrito federal de EE. UU. declaró culpable a Roman Sterlingov, operador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog, de cuatro cargos de lavado de dinero.

El fundador de Bitcoin Fog enfrenta hasta un máximo de 50 años de prisión por todos sus cargos.

Sterlingov condenado

Según un comunicado de prensa del 12 de marzo, el jurado declaró a Roman Sterlingov culpable de conspiración para lavar dinero y lavado de dinero. El fundador ruso-sueco de Bitcoin Fog, de 35 años, también fue declarado culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de violar la Ley de Transmisores de Dinero de DC.

Si bien la sentencia de Sterlingov está programada para el 15 de julio de 2024, los dos primeros cargos conllevan cada uno una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que los dos últimos cargos conllevan cada uno una pena máxima de cinco años de prisión.

Bitcoin Fog, que funcionó durante una década entre 2011 y 2021, sirvió como herramienta de lavado de dinero para delincuentes que buscaban disfrazar sus ganancias mal habidas. El criptomixer movió más de 1,2 millones de Bitcoin a lo largo de su ejecución, lo que valía cerca de 400 millones de dólares en ese momento y está valorado en 88 mil millones de dólares al precio actual de BTC.

Como se indica en el comunicado de prensa, la mayor parte de Bitcoin se obtuvo de mercados de la red oscura asociados con fraude informático, drogas ilegales y robo de identidad. La licuadora también atendió a personas que proporcionaron material de abuso sexual infantil.

Mientras tanto, según el gobierno, los mayores clientes de Bitcoin Fog eran los mercados de la web oscura como Silk Road, AlphaBay y Agora.

Al comentar sobre el último acontecimiento, el Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, Matthew Graves, dijo:

“Los delincuentes de la Darknet ya deberían saber que operaciones como Bitcoin Fog no pueden proporcionar el anonimato para las transacciones de criptomonedas que afirman que pueden. Este fallo muestra que Estados Unidos puede combatir y combatirá el uso de tecnología para cometer delitos en el ciberespacio”.

Aparte del veredicto de culpabilidad, el jurado concedió el decomiso de los activos previamente incautados por las fuerzas del orden, que incluyen 1.354 BTC mantenidos en una billetera Bitcoin Fog, 349.625 dólares y otros criptoactivos en cuentas incautadas en el intercambio de criptomonedas Kraken.

El abogado de Sterlingov busca anular el veredicto de culpabilidad

Mientras tanto, Tor Ekeland, el abogado que representó a Sterlingov, dijo que apelarían el veredicto de culpabilidad del jurado. Durante el juicio de Sterlingov, Ekeland argumentó que no había pruebas que indicaran que su cliente ejecutaba Bitcoin Fog.

Sterlingov, que fue arrestado en abril de 2021, dijo en su testimonio que no recordaba si creó el nombre de dominio para el criptomezclador y dudaba que él estuviera detrás de la creación.

Veredicto de culpabilidad en Estados Unidos contra Sterlingov. Ahora apelamos.

—Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 de marzo de 2024

Los fiscales estadounidenses trajeron a Ilya Lichtenstein y Larry Harmon para que testificaran en el juicio. Lichtenstein se declaró previamente culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero en 2022 relacionado con su pirateo de Bitfinex en 2016 y robo de fondos. Harmon, propietario del mezclador de Bitcoin Helix, también se declaró culpable de lavado de dinero en 2021.

Lichtenstein, quien testificó en el juicio, dijo que usó mezcladores como Bitcoin Fog para ocultar los fondos robados, pero dijo que el servicio de mezcla de criptomonedas de Sterlingov no era su principal herramienta de lavado de dinero.

Los servicios de mezcla de criptomonedas siguen siendo objeto de un intenso escrutinio por parte de las autoridades estadounidenses, que creen que dichos servicios sirven como una herramienta útil para los delincuentes. Un destacado mezclador de criptomonedas, Tornado Cash, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2022.

Tornado Cash supuestamente ayudó a lavar las ganancias del delito cibernético para actores maliciosos como el Grupo Lazarus. Los desarrolladores Roman Semenov y Roman Storm se enfrentan a cargos que van desde blanqueo de dinero hasta violaciones de sanciones, de los que Storm se ha declarado inocente, pero Semenov se encuentra actualmente en libertad.