El informe sobre delitos cibernéticos del Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha revelado un aumento significativo en el fraude relacionado con las criptomonedas durante el año pasado.
El informe IC3 de 2023 afirma que el fraude relacionado con las criptomonedas registró un aumento del 53% en 2023.
Informe del FBI sobre estafas criptográficas
El informe del FBI proporciona una descripción general completa del estado actual del delito cibernético y los desafíos asociados con el uso de criptomonedas para facilitar actividades fraudulentas. Los datos del informe indicaron un aumento significativo en las estafas de inversión relacionadas con las criptomonedas. El informe afirma que las pérdidas debidas al fraude han aumentado de 2.570 millones de dólares en 2022 a 3.940 millones de dólares en 2023, un aumento del 53%.
“Las estafas de inversión relacionadas con criptomonedas aumentaron de 2.570 millones de dólares en 2022 a 3.940 millones de dólares en 2023. Estas estafas están diseñadas para atraer a quienes son objetivo con la promesa de retornos de inversión lucrativos”.
Estafas cada vez más sofisticadas
Las estafas criptográficas engañan a las personas prometiéndoles retornos significativamente mayores sobre las inversiones en monedas digitales. El informe afirma que este tipo de estafas se han vuelto cada vez más sofisticadas y los delincuentes aprovechan el floreciente crecimiento del espacio criptográfico para atraer a víctimas desprevenidas y causar importantes pérdidas financieras. Los datos del informe también revelan que las víctimas de estas estafas pertenecen a todos los grupos de edad, y la mayoría de las víctimas tienen entre 30 y 60 años.
El informe insta a los usuarios a utilizar medidas de seguridad como la autenticación de dos y múltiples factores para protegerse contra este tipo de estafas. También enfatizó la importancia de verificar las solicitudes de pago y compra para reducir el riesgo de caer en este tipo de estafas.
Una de las estafas más comunes dirigidas a usuarios de criptomonedas es la estafa romántica. En esta estafa, los delincuentes adoptan una identidad falsa en línea, se ganan la confianza y el afecto de la víctima, la engañan para que envíe criptomonedas y luego desaparecen. Según Chainalysis, las estafas románticas provocaron que los usuarios de criptomonedas perdieran más de 370 millones de dólares en 2023.
Uso creciente de criptomonedas en fraude
El informe también reveló una tendencia creciente de piratas informáticos a utilizar criptomonedas para transferir y desembolsar rápidamente fondos robados a través de esquemas de Business Email Compromise (BEC). El fraude BEC implica que los estafadores manipulen cuentas de correo electrónico para autorizar transacciones fraudulentas.
“Los datos sugieren que los estafadores utilizan cada vez más cuentas de depósito en garantía en instituciones financieras para intercambios de criptomonedas o procesadores de pagos de terceros, o que las personas objetivo envían dinero directamente a estas plataformas, donde los fondos se dispersan rápidamente”.
Los ataques de ransomware también aumentaron un 18% en 2023, y las pérdidas económicas reportadas aumentaron un 74%, totalizando la asombrosa cifra de 59 mil millones de dólares en 2023. El contenido del informe es un claro recordatorio de la amenaza que representan los ciberdelincuentes, particularmente para los sectores de infraestructura crítica.
¿Están disminuyendo las estafas relacionadas con las criptomonedas?
El informe del FBI llega después de que la agencia advirtiera sobre un aumento en el fraude de activos digitales. En 2023, advirtió que los delincuentes utilizaban cada vez más las redes sociales y las plataformas de citas para atacar a las víctimas. Sin embargo, Chainalysis ha argumentado que los fondos robados mediante estafas criptográficas han disminuido en los últimos años.
“Nuestras métricas en cadena sugieren que los ingresos por fraude han estado disminuyendo a nivel mundial desde 2021. Esto es consistente con la tendencia de larga data de que el fraude tiene más éxito cuando los mercados están en alza, la vitalidad es alta y las personas sienten que se están perdiendo una oportunidad. oportunidad de enriquecerse rápidamente.
Sin embargo, Chainalysis reconoció que no todos los delitos pasan desapercibidos y que las estafas románticas en particular pasan desapercibidas. Sin embargo, el formulario se mantuvo firme en su afirmación, afirmando que el fraude relacionado con las criptomonedas está en declive.
“Y si bien el aumento de los informes, al menos en los EE. UU., es una buena señal, todavía creemos que los conocimientos sobre estafas románticas en particular se ven afectados por un subregistro. Asumimos que el verdadero daño del fraude es mayor que informar al FBI y a nuestro… “Las métricas de la cadena lo muestran, pero el fraude general ha disminuido debido a la dinámica más amplia del mercado”.
Descargo de responsabilidad: este artículo tiene fines informativos únicamente. No se ofrece ni pretende ser utilizado como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
Fuente Original Crypto Daily™
