Este intercambio de cifrado se apagó después de una salida de 56,5 millones de dólares

BitForex, el intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, detuvo todos los retiros durante al menos tres días, dejando a los usuarios confundidos y preocupados por la seguridad de sus activos.

Este incidente se reveló cuando el practicante de blockchain ZachXBT señaló una actividad sospechosa en la plataforma, lo que generó temores de una posible estafa de salida.

Poner fin a las sospechas de fraude y a los pagos detenidos

ZachXBT, en una publicación del 26 de febrero, expresó su preocupación por posibles irregularidades que involucren a BitForex, sugiriendo la probabilidad de una estafa de salida.

Señalaron una salida significativa de alrededor de 56,4 millones de dólares de la billetera caliente del intercambio el 23 de febrero. Tras este importante retiro, el intercambio suspendió todas las operaciones de retiro, lo que generó preocupación entre su comunidad de usuarios.

Ver actividad sospechosa con el intercambio de cifrado @bitforexcom.

El 23 de febrero, sus billeteras calientes experimentaron una salida de ~56,5 millones de dólares. Poco después de este momento, el procesamiento de retiros se detuvo y desde entonces no se han hecho anuncios oficiales.

Actualmente, los usuarios hacen preguntas sobre… pic.twitter.com/gFEcwExHKh

– ZachXBT (@zachxbt) 26 de febrero de 2024

Para aumentar la sospecha, ZachXBT señaló que el equipo del intercambio aún no ha respondido las preguntas en varias plataformas, incluido X y el canal Telegram de BitForex.

También señaló que BitForex todavía tiene cantidades significativas de tokens TRB y OMI, representando el 18% y el 7% de su suministro total, respectivamente. El investigador también identificó carteras específicas vinculadas a la actividad sospechosa.

El momento de este desarrollo es particularmente preocupante dado el reciente cambio de liderazgo de BitForex en enero, cuando el CEO Jason Luo renunció. Si bien Luo expresó confianza en el nuevo equipo de liderazgo, las circunstancias que rodearon su partida solo han alimentado la especulación.

Mientras tanto, los usuarios han informado varios problemas en el canal oficial de Telegram del intercambio, incluidos problemas para acceder a sus cuentas, recursos faltantes en el panel y problemas de inicio de sesión.

Un usuario que contactó a ZachXBT mencionó que los administradores del grupo BitForex Telegram inicialmente atribuyeron el problema al mantenimiento continuo. Sin embargo, el usuario informó que desde entonces el administrador cambió su nombre de usuario y detuvo la comunicación, lo que dejó a los usuarios sin poder comunicarse con nadie del intercambio.

Otros usuarios también informaron que se les bloqueó el acceso al sitio web de la empresa. Cuando uno intenta acceder al sitio web oficial de BitForex, recibe un mensaje emergente que le indica que no puede acceder al sitio web.

BitForex bajo investigación regulatoria

BitForex, establecida en 2018, ha estado anteriormente bajo escrutinio regulatorio. El año pasado, la Agencia de Servicios Financieros de Japón emitió una carta de advertencia señalando a BitForex, entre otras bolsas, por operar dentro del país sin el registro adecuado, violando las leyes locales de liquidación de fondos.

La política de intercambio de BitForex exige no proporcionar información de Conozca a su cliente (KYC) para la creación de cuentas, lo que genera más preocupaciones sobre el potencial de lavado de dinero y actividades ilegales en la plataforma.

A pesar de los repetidos intentos de buscar aclaraciones, BitForex aún no ha emitido ninguna declaración pública que aborde los últimos desarrollos o las preocupaciones de la base de usuarios.