En los últimos tres años, la incidencia de delitos relacionados con activos virtuales en Hong Kong ha aumentado significativamente. Los casos notificados ascendieron a 1.397, 2.336 y 3.415, por valor de 824 millones de HKD, 1.704 millones de HKD y 4.398 millones de HKD respectivamente, casi triplicándose durante este período.
Las fuerzas del orden han recopilado estadísticas específicas para casos individuales según el Informe de detenciones y juicios. Por ejemplo, en el caso JPEX, 70 personas por 20 de febrero han sido detenidos sin que todavía se hayan presentado cargos formales contra ellos.
Listas de plataformas comerciales sospechosas de Hong Kong
Según una declaración de Christopher Hui, Ministro de Servicios Financieros y Ministerio de Finanzas de Hong Kong, en respuesta a una investigación de un legislador, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) ha intensificado sus esfuerzos de información desde septiembre pasado.
El esfuerzo incluye publicar información completa sobre las plataformas de comercio de activos virtuales, como una “lista de plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas”, para proporcionar información transparente y oportuna al público. Al 14 de febrero, esta lista contenía 14 plataformas comerciales.
La SFC y la policía habían intercambiado inteligencia sobre más de 100 plataformas comerciales virtuales o actividades relacionadas por 2 de febrero. La decisión de iniciar una investigación especial sobre plataformas y actividades comerciales individuales se basa en varios criterios, incluida su conexión con Hong Kong, posibles violaciones de las leyes pertinentes y la escala de personas y fondos involucrados.
Mientras tanto, el caso JPEX fue importante en Hong Kong el año pasado. Tras una crisis de liquidez, la bolsa dejó de operar, lo que dio lugar a una investigación exhaustiva por parte de la SFC. Hubo miles de quejas de clientes y la pérdida superó los 152 millones de dólares. Hasta ahora, 8 sospechosos han sido detenidos y las autoridades han congelado alrededor de 1,9 millones de dólares en sus cuentas y confiscado propiedades por valor de 5,6 millones de dólares.
Hong Kong toma medidas enérgicas contra los proveedores de servicios criptográficos
El Ministerio de Finanzas lanzó una audiencia pública el 8 de febrero sobre el proyecto de ley para otorgar licencias a los proveedores de servicios de comercio de activos virtuales para mejorar aún más el marco regulatorio. El periodo de consultas dura hasta el 12 de abril.
En cooperación con la Autoridad Monetaria de Hong Kong, en diciembre de 2023 el Ministerio de Finanzas inició una consulta pública sobre la regulación de los emisores de monedas estables, que finalizó el 29 de febrero.
Dependiendo de los resultados de estas consultas y del progreso de los trabajos preparatorios, el gobierno pretende presentar rápidamente un proyecto de reglamento sobre el sistema de licencias al Consejo Legislativo.
Mientras tanto, HTX, anteriormente conocido como Huobi, solicitó recientemente proporcionar servicios de criptomonedas en Hong Kong, uniéndose a una lista cada vez mayor de solicitantes. Esta medida se produce poco después de que Bybit, otro intercambio de criptomonedas, también solicitara la aprobación de una licencia de la SFC para operar en la región.
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Fuente Original CryptoPotato
