El banco se enfrenta a una multa monetaria de más de 10 millones de dólares canadienses (7,45 millones de dólares) por parte del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), el Globo y correo informó el viernes.
Cuando se le contactó por correo electrónico el lunes, FINTRAC dijo que tiene “prohibido revelar información sobre acciones de cumplimiento que pueden o no estar en curso o planificadas en relación con un negocio específico”.
En agosto, el banco reveló que está cooperando con investigaciones relacionadas con su programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario/AML de múltiples reguladores, incluido el Departamento de Justicia.
TD Bank no respondió a una solicitud de comentarios.
