La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el lunes a 13 entidades y dos personas por facilitar la posible evasión de sanciones en nombre de ciudadanos rusos mediante la creación de servicios relacionados con criptomonedas.
La OFAC señaló en un declaración que muchas de las personas y entidades sancionadas el lunes facilitaron transacciones u ofrecieron servicios para ayudar a otras entidades designadas a evadir sanciones.
“Rusia está recurriendo cada vez más a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su guerra contra Ucrania”, afirmó en el comunicado Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Nelson añadió que el Tesoro seguirá “exponiendo y perturbando a las empresas que buscan ayudar a las instituciones financieras rusas sancionadas a reconectarse al sistema financiero global”.
Esfuerzos crecientes
en un entrada en el blogLa empresa de análisis de blockchain Chainalysis describió los detalles de cómo algunas de las empresas de cifrado ayudaron con la evasión de sanciones. “La mayoría de las entidades e individuos sancionados tienen su sede en Rusia y todos ellos están vinculados a Rusia a través de los servicios que prestaron”.
Según Chainalysis, dos empresas, Netex24 y Bitpapa, se destacaron particularmente entre todas las entidades recientemente sancionadas. La OFAC señaló que Netex24 y Bitpapa tienen un historial de transacciones con bancos, intercambios de cifrado y mercados de la red oscura autorizados por la OFAC mediante el uso de criptomonedas.
Netex24 apoya la salida de los bancos rusos sancionados Tinkoff y Sberbank, así como otras organizaciones similares, dijo Chainalysis. Bitpapa opera un intercambio de cifrado de igual a igual y ofrece servicios a ciudadanos rusos, según la OFAC.
Chainalysis continuó, citando datos en cadena, para informar que durante los últimos dos años, Netex24 y Bitpapa han “facilitado un envío significativo de fondos a entidades sancionadas”. La firma de investigación señaló que los mercados de la red oscura constituían una parte importante del historial de transacciones en términos de salidas de ambos hacia servicios ilícitos y riesgosos.
“El valor enviado por Netex24 y Bitpapa a entidades sancionadas y mercados de redes oscuras ha aumentado constantemente desde el comienzo de la guerra de Rusia en Ucrania, mientras que el valor enviado a intercambios sin [know-your-cutomer] directrices y otros servicios ilícitos se ha mantenido relativamente estable”, dijo Chainalysis.
Chainalysis explicó que parece que la OFAC se está centrando cada vez más en combatir la evasión de sanciones a través de criptonegocios que facilitan las actividades de entrada y salida de los bancos rusos sancionados.
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Fuente Original The Block Crypto News
