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    Home»Startups»Servicios ALD
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    Servicios ALD

    despertarcripto.comBy despertarcripto.comFebruary 14, 2024No Comments2 Mins Read
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    Ya sea que su empresa necesite realizar ALD o esté contratando a un contador, se encontrará con el proceso ALD y deberá proporcionar información para ser verificada. Cada empresa tiene sus propios procesos, ya sea que utilicen un proveedor externo o soliciten y verifiquen la información ellos mismos.

    Hay bastantes empresas que ahora brindan diversos servicios ALD.

    Proporcionan auditorías AML, consultoría AML y capacitación AML.

    Sus Auditorías ALD incluyen los siguientes procedimientos:

    • Revisiones de documentos previas a la auditoría: verifican minuciosamente su documentación antes de la auditoría para garantizar que esté en línea con la Ley AML de Nueva Zelanda.

    • Auditorías legales independientes: proporcionan auditorías legales detalladas y líderes en materia de AML y lucha contra el terrorismo.

    • Revisiones de remediación posteriores a la auditoría: después de la auditoría independiente, llevarán a cabo la remediación con usted para garantizar que cumpla con sus obligaciones.

    • Pruebas de aseguramiento que respaldan a los equipos de auditoría interna: todas las auditorías ALD/CFT vienen con pruebas de aseguramiento que respaldan a sus equipos de auditoría interna.

    La capacitación ALD está disponible a través de varios medios:

    First AML completa el proceso de debida diligencia del cliente por usted, para que pueda concentrarse en su negocio. Proporcionan lo siguiente:

    • Asegúrese de cumplir con las normas AML

    Centrix puede proporcionar los siguientes informes:

    • Informe de crédito para empresas.

    • Informes de crédito para propietarios

    • Informes de crédito para empleadores

    • Informes de crédito para prestamistas

    • Informes de fraude e identidad

    • Verificación de propiedad efectiva

    No hay tarifas de inscripción ni tarifas anuales continuas y paga solo por lo que usas.

    Cualquier empresa deberá revisar si tiene obligaciones ALD o no y decidir realizar todo el proceso internamente o buscar servicios de terceros que puedan completar la tarea por usted.

    Biz Girl
    https://thebizgirlblog.wixsite.com/website/post/aml-services

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