Ya sea que su empresa necesite realizar ALD o esté contratando a un contador, se encontrará con el proceso ALD y deberá proporcionar información para ser verificada. Cada empresa tiene sus propios procesos, ya sea que utilicen un proveedor externo o soliciten y verifiquen la información ellos mismos.
Hay bastantes empresas que ahora brindan diversos servicios ALD.

Proporcionan auditorías AML, consultoría AML y capacitación AML.
Sus Auditorías ALD incluyen los siguientes procedimientos:
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Revisiones de documentos previas a la auditoría: verifican minuciosamente su documentación antes de la auditoría para garantizar que esté en línea con la Ley AML de Nueva Zelanda.
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Auditorías legales independientes: proporcionan auditorías legales detalladas y líderes en materia de AML y lucha contra el terrorismo.
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Revisiones de remediación posteriores a la auditoría: después de la auditoría independiente, llevarán a cabo la remediación con usted para garantizar que cumpla con sus obligaciones.
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Pruebas de aseguramiento que respaldan a los equipos de auditoría interna: todas las auditorías ALD/CFT vienen con pruebas de aseguramiento que respaldan a sus equipos de auditoría interna.
La capacitación ALD está disponible a través de varios medios:

First AML completa el proceso de debida diligencia del cliente por usted, para que pueda concentrarse en su negocio. Proporcionan lo siguiente:
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Asegúrese de cumplir con las normas AML

Centrix puede proporcionar los siguientes informes:
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Informe de crédito para empresas.
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Informes de crédito para propietarios
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Informes de crédito para empleadores
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Informes de crédito para prestamistas
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Informes de fraude e identidad
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Verificación de propiedad efectiva
No hay tarifas de inscripción ni tarifas anuales continuas y paga solo por lo que usas.
Cualquier empresa deberá revisar si tiene obligaciones ALD o no y decidir realizar todo el proceso internamente o buscar servicios de terceros que puedan completar la tarea por usted.
Biz Girl
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